AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notika 2023.gada 13.decembrī, pieņemtie lēmumi
13.12.23.A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2022./2023. finanšu gada darbības rezultātiem.
2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2022./2023. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2022./2023. finanšu gadu.
3. Pārskata gada peļņu saglabāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.
4. Par sabiedrības revidentu 2023./2024. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2023./2024. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.
5. Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2022./2023. gadu.
6. Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „SAF Tehnika” statūtos, izsakot statūtu 2.4. punktu jaunā redakcijā “No akcijas izrietošās tiesības ir personai, kurai pieder šī akcija.”
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, Valdes locekle
zane.jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2022.gada 6.decembrī, lēmumu projekti un balsojuma veidlapa
22.11.22.1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.
Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2021./2022. finanšu gada darbības rezultātiem.
2. 2021./2022. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2021./2022. finanšu gadu.
Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2021./2022. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2021./2022. finanšu gadu.
3. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.
Lēmums:
(1) Izmaksāt dividendēs uzkrāto peļņu 0,68 EUR (sešdesmit astoņi centi) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 2 019 722.40 EUR (divi miljoni deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divi eiro un 40 centi) apmērā;
- Ieraksta datums ir 2022. gada 20. decembris;
- Izmaksu datums ir 2021. gada 21. decembris;
- Ex-datums ir 2022.gada 19. decembris.
(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 7 187 954.60 EUR (septiņi miljoni viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņsimt piecdesmit četri eiro un 60 centi) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.
4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2022./2023. finanšu gadam.
Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2022./2023. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2022./2023. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 13 500 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.
5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana.
Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2021./2022 gadu.
Pielikumi: SAF_Balsojuma veidlapa_Voting form_LV_EN.docx
Par SAF Tehnika:
AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmums “SAF North America”. Uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
zane.jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
SAF Tehnika paziņo par meitasuzņēmuma dibināšanu Āzijā
01.09.22.A/S SAF Tehnika (NASDAQ:SAF1R) paziņo par meitasuzņēmuma SAF Tehnika Asia Pte Ltd dibināšanu Singapūrā. Uzņēmums pilnībā piederēs A/S SAF Tehnika.
Uzņēmuma SAF Asia galvenais uzdevums būs nodrošināt Āzijas un Klusā okeāna reģiona klientus ar individuāli izstrādātiem un efektīviem bezvadu datu pārraides un sensoru risinājumiem. Produkti un pakalpojumi paredzēti gan privātiem, gan valsts uzņēmumiem, kam nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu bezvadu datu pārraidi gan telekomunikāciju projektos, gan daudzos industriju segmentos, kur varētu būt pielietojama IoT ekosistēma.
AS SAF Tehnika valdes locekle Z. Jozepa informē, ka šobrīd Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs tirdzniecība tiek koordinēta no Latvijas. Lai veicinātu biznesa attīstību minētajā reģionā (īpaši IoT segmentā), nepieciešama tuvāka klātbūtne. Plašais, no līdz šim apgūtajiem tirgiem atšķirīgais Āzijas tirgus prasa daudz dziļāku izpratni, klātbūtni un attiecību veidošanu.
„Mēs esam ļoti priecīgi par uzņēmuma Valdes lēmumu veidot meitas uzņēmumu Āzijā. Tas noteikti palīdzēs uzlabot SAF Tehnika spēju nodrošināt spēcīgu atbalstu vietējiem klientiem, kuriem ir nepieciešamas gan individuālas konsultācijas, gan specializētu pakalpojumu risinājumi sadarbībā ar partneru uzņēmumiem, un veicinās SAF Tehnika biznesa attīstību šajā strauji augošajā tirgū” piebilst pārdošanas direktors J. Isarovs.
Par SAF Tehnika:
AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmums “SAF North America”, kurš darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
zane.jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2021./2022. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem
11.08.22.2021./2022. finanšu gada ceturtā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 8,4 miljoni EUR, kas ir par 2% vairāk kā 2020./2021. finanšu gada ceturtajā ceturksnī. Finanšu gada 4. ceturksni Grupa beidza ar 824 tūkstošiem EUR peļņu (neauditēta). Konsolidētais neauditētais 2021./2022. finanšu gada rezultāts ir peļņa 5,96 miljonu EUR apmērā.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 64% jeb 5.4 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums pieaudzis par 7%.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 28 % jeb 2.3 miljons EUR. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni samazinājies par 4% un veido 8% no kopējā ceturkšņa apgrozījuma.
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 66 valstīs.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos un kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
Grupas 2021./2022. finanšu gada neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 33.97 miljoni EUR, kas ir par 35% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
Konsolidētais neauditētais 2021./2022. finanšu gada rezultāts ir peļņa 5,96 miljoni EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2020./2021. finanšu gada peļņa – bija 3.88 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 2.8 miljoni EUR. Finanšu gada 4.ceturksnī 856 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē. (Finanšu gadā kopā 1.68 miljoni EUR)
Lai stiprinātu savas pozīcijas starptautiskajā tirgū un veicinātu zīmolu un produktu atpazīstamību, finanšu gada noslēdzošajā ceturksnī SAF Tehnika, , piedalījās 16 starptautiskās izstādēs, aptverot dažāda mēroga industrijas ASV, Eiropā un Āzijā. Vienlaikus liels uzsvars tika likts uz digitālajām mārketinga aktivitātēm un e-komerciju, veicinot gan zīmolu atpazīstamību, gan palielinot pārdošanas rādītājus.
Kopš Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā - tiešā ietekme uz Grupas darbību ir salīdzinoši ierobežota, tomēr biznesa vides nenoteiktība ir palielinājusies. Grupa rūpīgi izvērtē iespējamās izmaksu pieauguma prognozes un potenciālos riskus. Grupas darbību ietekmē Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts. Piegādes ķēdes tiek arvien vairāk apgrūtinātas - alternatīvas transporta iespējas palielina piegāžu laikus un izmaksas. Tāpat kā Globālās pandēmijas periodos, regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien turpina uzkrāt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas, kā arī turpina investīcijas produktu izstrādē. Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā.
Par SAF Tehnika:
AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi “SAF North America” un “SAF Services”. Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
zane.jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
Par AS “SAF Tehnika” akciju dividendēm
17.12.21.2021. gada 22. decembris ir ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “SAF Tehnika” (SAF1R, ISIN: LV0000101129) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.
Tādējādi 2021. gada 21. decembris ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, tās nesaņems.
AS “SAF Tehnika” 2021. gada 23. decembrī veiks dividenžu izmaksu 0,67 EUR apmērā uz vienu akciju.
AS “SAF Tehnika” apliecina, ka dividendes tiek izmaksātas:
- no peļņas, kas gūta līdz 31.12.2017 EUR 1 793 632.30 apmērā;
- no peļņas, kas gūta 2019./2020. Finanšu gadā EUR 196 388.30 apmērā.
Par SAF Tehnika:
AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi “SAF North America” un “SAF Services”. Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un administratīvā direktore, valdes locekle
+371 67 046 840
Zane.Jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notika 2021.gada 8.decembrī, pieņemtie lēmumi
08.12.21.A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2020./2021. finanšu gada darbības rezultātiem.
2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2020./2021. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2020./2021. finanšu gadu.
3.
(1) Izmaksāt dividendēs uzkrāto peļņu 0,67 EUR (sešdesmit septiņi centi) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 1 990 020.60 EUR (viens miljons deviņsimt deviņdesmit tūkstoši divdesmit eiro un 60 centi) apmērā; Līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrātā pelņa sastāda 1 793 627.20 EUR (viens miljons septiņsimt deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit septiņi eiro un 20 centi).
Ieraksta datums ir 2021. gada 22. decembris;
Izmaksu datums ir 2021. gada 23. decembris.
Ex-datums ir 2021.gada 21. decembris.
(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 3 453 438.60 EUR (trīs miljoni četrsimt piecdesmit trīs tūkstoši četrsimt trīsdesmit astoņi eiro un 60 centi) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.
4. Par sabiedrības revidentu 2021./2022. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2021./2022. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.
5. Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2020./2021 gadu.
6. Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2021. gada 8. decembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu, Airu Loiti un Sandu Šalmu.
Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Šalma, Aira Loite, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2021. gada 8. decembri.
7. Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.
Pielikums: 20211208_AkcionaruSapulcesProtokols_WEB_LV.pdf
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
+371 67 046 833
zane.jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
Par AS “SAF Tehnika” akciju dividendēm
15.12.20.2020. gada 18. decembris ir ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “SAF Tehnika” (SAF1R, ISIN: LV0000101129) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.
Tādējādi 2020. gada 17. decembris ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes par 2017. gadu, dividendes nesaņems.
AS “SAF Tehnika” 2020. gada 21. decembrī veiks dividenžu izmaksu 0,21 EUR apmērā uz vienu akciju.
AS “SAF Tehnika” apliecina, ka dividendes tiek izmaksātas no peļņas, kas gūta līdz 31.12.2017.
Par SAF Tehnika:
AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi “SAF North America” un “SAF Services”. Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un administratīvā direktore, valdes locekle
+371 67 046 840
Zane.Jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notika 2020.gada 4.decembrī, pieņemtie lēmumi
04.12.20.A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2019./2020. finanšu gada darbības rezultātiem.
2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2019./2020. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu.
3. (1) Izmaksāt dividendēs līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrāto peļņu 0,21 EUR (divdesmit viens cents) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 623 737.80 EUR (sešsimt divdesmit trīs tūkstoši septiņsimt trīsdesmit septiņi tūkstoši eiro un 80 centi) apmērā;
- Ieraksta datums ir 2020. gada 18. decembris;
- Izmaksu datums ir 2020. gada 21. decembris.
- Ex-datums ir 2020.gada 17. decembris.
(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 2 266 812 EUR (divi miljoni divsimt sešdesmit seši tūkstoši astoņsimt divpadsmit eiro) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.
4. Par sabiedrības revidentu 2020./2021. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2020./2021. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.
5. Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.
Pielikumi:
20201204_AkcionaruSapulcesProtokols_WEB_LV
SAF_atalgojuma_politika_LV
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un administratīvā direktore, valdes locekle
+371 67 046 840
Zane.Jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2020.gada 4.decembrī, lēmumu projekti un balsojuma veidlapa
23.11.20.1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.
Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2019./2020. finanšu gada darbības rezultātiem.
2. 2019./2020. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu.
Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2019./2020. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu.
3. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.
Lēmums:
(1) Izmaksāt dividendēs līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrāto peļņu 0,21 EUR (divdesmit viens cents) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 623 737.80 EUR (sešsimt divdesmit trīs tūkstoši septiņsimt trīsdesmit septiņi tūkstoši eiro un 80 centi) apmērā;
Ieraksta datums ir 2020. gada 18. decembris;
Izmaksu datums ir 2020. gada 21. decembris.
Ex-datums ir 2020.gada 17. decembris.
(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 2 266 812 EUR (divi miljoni divsimt sešdesmit seši tūkstoši astoņsimt divpadsmit eiro) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.
4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2020./2021. finanšu gadam.
Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2020./2021. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2020./2021. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.
5. Valdes un Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.
Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā paredz visām sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, pienākumu Sabiedrības valdei izstrādāt, akcionāru sapulcē apstiprināt un publiskot valdes un padomes atalgojuma politiku.
Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.
Pielikumā šim paziņojumam pievienots Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas projekts kā atsevišķs dokuments.
Par SAF Tehnika:
AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi “SAF North America” un “SAF Services”. Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.
Pielikumi:
SAF_Balsojuma veidlapa_LV
SAF_atalgojuma_politika_LV
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
+371 67 046 833
zane.jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
Paziņojums par akciju sabiedrības “SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020. gada 4. decembrī
05.11.20.Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 4.decembrī, plkst.15:00.
Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci. Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties klātienes sapulcē, līdz 3.decembra darba dienas beigām elektroniski jāiesniedz negatīvs Covid-19 analīžu rezultāts ar izdošanas datumu ne agrāku kā 2020. gada 2. decembris.
Darba kārtība:
- Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;
- 2019./2020. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu;
- Lēmuma pieņemšana par 2019./2020. finanšu gada peļņas izlietojumu,
- Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2020./2021. finanšu gadam.
- Valdes un Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.
Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2020.gada 11.novembrim, nosūtot tos pa pastu uz sabiedrības biroju Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005 vai iesūtot tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com
Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti un balsošanas veidlapa tiks publicēta 2020.gada 20.novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.saftehnika.com, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.
Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību un balsot klātienē vai izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005. Balsošanai jāizmanto veidlapa publicētā veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2020. gada 3.decembra dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.
Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.
Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2020. gada 26. novembra dienas beigās.
Akcionāru reģistrēšana un identifikācija, kuri vēlas pieslēgties sapulcei attālināti, notiks sekojošā kārtībā:
- Akcionāriem līdz 2020. gada 3. decembra dienas beigām jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formātā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz adresi Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005.
Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.
- Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei līdz 2020. gada 4. decembra plkst. 13:00.
- Sapulces dienā no 14:30 līdz 15:00 drošības nolūkos tiks veikta video identifikācija. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulcei 14:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai sapulces vadītājs var salīdzināt akcionāra vai pilnvarotās personas sejas attēlu ar personas apliecinošā dokumentā redzamās fiziskās personas attēlu. Video identifikācijas laikā ir skaidri jābūt redzamai fiziskās personas galvai, pleciem, sejai bez ēnojuma un skaidri saskatāmam attēlam uzrādītajā dokumentā.
Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts
- Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties klātienes sapulcē, līdz 3. decembra darba dienas beigām uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com jāiesūta negatīvs Covid-19 analīžu rezultāts ar izdošanas datumu ne agrāku kā 2020. gada 2. decembris.
Akcionāru reģistrēšana dalībai klātienē notiks sapulces dienā 2020. gada 4. decembrī no plkst. 14:30 līdz plkst. 15:00 akcionāru sapulces norises vietā.
Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.
Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.saftehnika.com.
Pielikums: Akcionaru sapulces pieteiksanas veidlapa_LV
AS „SAF Tehnika” valde
Papildu informācija:
Zane Jozepa
Finanšu direktore
zane.jozepa@saftehnika.com
+371 67046825
