Pielikumā: 2014.gada 28.novembra kārtējās akcionāru sapulces protokola izraksts

Papildu informācija: 

Aira Loite

Rīkotājdirektore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Aira.Loite@saftehnika.com

1. Attiecībā uz akciju denomināciju no latiem uz eiro un grozījumiem statūtos

1.1. Veikt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denomināciju no latiem uz eiro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 2’970’180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens eiro un četrdesmit centi).

1.2. Noteikt, ka akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denominācijas datums (aprēķina datums) ir 15. (piecpadsmitā) darba diena pēc jaunās statūtu redakcijas apstiprināšanas LR Uzņēmumu reģistrā.

1.3. Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denominācijas no latiem uz eiro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) EUR 67’933.39 (sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs eiro un 39 centi) sadalīt šādi:

1.3.1. Ieskaitīt akciju sabiedrības “SAF Tehnika” rezervēs EUR 8529.79 (astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi eiro un 79 centi);

1.3.2. Izmaksāt akciju sabiedrības “SAF Tehnika” akcionāriem EUR 0.02 (divi centi) par katru akciju; kopējā akcionāriem izmaksājamā summa EUR 59’403.60 (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīs eiro un 60 centi).

1.4. Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „SAF Tehnika” statūtos:

1.4.1. Izsakot statūtu 2.1. punktu jaunā redakcijā:

”Sabiedrībā var tikt izmaksātas ārkārtas dividendes.

Valde sasauc akcionāru sapulci, lai lemtu jautājumu par ārkārtas dividenžu izmaksu, ja ir saņemts attiecīgs akcionāru iesniegums un šie akcionāri pārstāv ne mazāk kā 50% un vienu akciju no Sabiedrības pamatkapitāla.

Valde ir tiesīga sasaukt akcionāru sapulci par ārkārtas dividenžu izmaksu arī pēc savas iniciatīvas, ja tā redz tam finansiālu vai saimniecisku pamatojumu.”

2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2013./2014. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2013./2014. finanšu gadu.

3. Izmaksāt dividendēs EUR 0.04 (četri centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 118 807.20 (viens simts astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņi eiro un 20 centi), bet atlikušo 2013./2014. finanšu gada peļņu saglabāt kā AS “SAF Tehnika” nesadalīto peļņu.

Plānotais aprēķina datums ir 2014. gada 15. decembris. Izmaksu datums - 2014. gada 22. decembris.

4. Par sabiedrības revidentu 2014./2015. finanšu gadam iecelt „KPMG Baltics” SIA nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2014./2015. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 12’000 (divpadsmit tūkstoši  eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kā arī pilnvarot sabiedrības Valdi noslēgt līgumu ar revidentu par AS „SAF Tehnika” 2014./2015. gada pārskata revīziju.

Aira Loite

Rīkotājdirektore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Aira.Loite@saftehnika.com

Pielikumā zemāk ir atrodami AS "SAF Tehnika" kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2014. gada 28.novembrī, lēmumu projekti.

Pielikums: 28.novembra akcionāru sapulces lēmumu projekti

Papildus informācija
Aira Loite
Rīkotājdirektore, Valdes locekle
Tālr.nr. +371 67 046 840
E-pasts: Aira.Loite@saftehnika.com

A/S „SAF TEHNIKA” akcionāru zināšanai

Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2014. gada 28. novembrī, plkst.10:00 Rīgā, Ganību dambī 24a (AS ”SAF Tehnika” apspriežu zālē).

Darba kārtība:

1. Akciju denominācija no latiem uz eiro un grozījumi statūtos.
2. 2013./2014. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2013./2014. finanšu gadu
3. Lēmuma pieņemšana par 2013./2014. finanšu gada peļņas izlietojumu
4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2014./2015. finanšu gadam

Paredzēts pieņemt grozījumus statūtos par ārkārtas dividenžu izmaksu un saistībā ar akcijas nominālvērtības denomināciju no latiem uz eiro. Plānotais denominācijas datums: 15. (piecpadsmitajā) darba dienā pēc jaunās AS "SAF Tehnika" statūtu redakcijas apstiprināšanas Uzņēmumu reģistrā. 

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2014. gada 3. novembrim sabiedrības administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2014. gada 14. novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības interneta mājas lapā www.saftehnika.com, kā arī tās administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2014. gada 21. novembris.

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2014. gada 28. novembrī no plkst.9.30 līdz plkst.10.00 akcionāru sapulcē norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta mājas lapā www.saftehnika.com.

AS „SAF Tehnika” valde

Edgars Dudko

Sabiedrisko attiecību speciālists
+371 67 046 838, edgars.dudko@saftehnika.com

Pielikumā:

Grozījumi AS “SAF Tehnika” statūtos; Jaunā statūtu versija;

Pilnvara

Konsolidētie Statūti