1. Darba kārtībā:
Par Valdes un Padomes ziņojumu.
Lēmums: Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.
2. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu
Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu.
3. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības valdes atbrīvošanu no atbildības par 2005/2006. finanšu gadu
Lēmums: Atbrīvot Sabiedrības valdi no atbildības par 2005/2006. finanšu gadu.
4. Darba kārtībā:
Par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu
Lēmums: Sabiedrības 2005/2006. finanšu gada peļņu 1 266 950 LVL (viens miljons divsimt sešdesmit seši tūkstoši deviņsimt piecdesmit lati) apmērā sadalīt šādi:
4.1) Daļu iepriekšējā gada peļņas 594 036 LVL (piecsimt deviņdesmit četri tūkstoši trīsdesmit seši lati) apmērā izmaksāt dividendēs, nosakot izmaksas summu 0.20 LVL (divdesmit santīmu) par akciju, nosakot aprēķina datumu 2006.gada 24.novembri, bet izmaksas datumu 2006.gada 1.decembri
4.2) Iepriekšējā gada peļņas daļu 672 914 LVL (sešsimt septiņdesmit divi tūkstoši deviņsimt četrpadsmit lati) apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.
5. Darba kārtībā:
Par pamatkapitāla samazināšanu
5.1) Lēmums: Samazināt Sabiedrības pamatkapitālu dzēšot 60 000 (sešdesmit tūkstoši) sabiedrības personālakcijas. Apstiprināt pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.
5.2) Lēmums: Noteikt, ka Sabiedrības pamatkapitāls pēc samazināšanas būs LVL 2’970’180.00 (divi miljoni deviņsimt septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit Latvijas lati). ko veido 2’970’180 (divi miljoni deviņsimt septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit) akcijas.
6. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības statūtu grozījumiem
Lēmums: Apstiprināt statūtu grozījumus saskaņā ar pielikumu un statūtu jauno redakciju.
7. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšanu
Lēmums: Par Sabiedrības Padomes locekļiem uz 3 gadu termiņu ievēlēt Ventu Lācaru, Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šenbergu un Jāni Bergu. Padome sastāv no pieciem locekļiem.
8. Darba kārtībā:
Par Sabiedrības revidenta iecelšanu
Lēmums: Par Sabiedrības revidentu iecelt Ernst & Young Baltic SIA un pilnvarot Sabiedrības valdi vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.
9. Darba kārtībā:
Citi jautājumi
Lēmums:
9.1) Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Sabiedrības valdi sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami sapulcē pieņemto lēmumu, kā arī statūtu grozījumu reģistrēšanai Komercreģistrā, nepieciešamības gadījumā izdarīt redakcijas labojumus pamatkapitāla samazināšanas noteikumiem un statūtu grozījumiem saskaņā ar Komercreģistra turētāja norādījumiem, kā arī sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai iesniegšanai Komercreģistrā, ja iesniegtie dokumenti iepriekš tikuši noraidīti.
9.2) Pilnvarot juriskonsultu Valdi Bergu iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai nodrošinātu akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no Komercreģistra visus nepieciešamos dokumentus.
Papildus informācija: Aleksis Orlovs SAF Tehnika AS Valdes loceklis Tālrunis: +371 7046840 Mob. tālrunis: +371 29287289 Fakss: +371 7046809 e-pasts: Aleksis.Orlovs@saftehnika.com